O Banco Central (BC) decretou, nesta quinta-feira (3), a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), corretoras com sede em São Paulo (SP) e historicamente associadas a Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.
Segundo o BC, a decisão foi tomada após identificar graves violações às normas legais que regem o funcionamento das duas instituições. As empresas, de acordo com a autoridade monetária, representam participação ínfima no Sistema Financeiro Nacional, somando menos de 0,001% dos ativos do sistema e administrando 0,76% dos recursos de terceiros.
Após o rompimento com Daniel Vorcaro — controlador do Banco Master, instituição cuja liquidação extrajudicial foi determinada pelo BC no ano passado — Quadrado assumiu o controle da Trustee, que prestava serviços ao banco. Vorcaro chegou a ser preso no âmbito das apurações sobre supostas fraudes envolvendo a instituição e permanece respondendo a processos relacionados às investigações.
A Banvox, fundada em 1984, obteve autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras de investimento em 1991. Desde 2016, a corretora passou a concentrar suas operações na administração e na custódia de fundos próprios. A Banvox também estava ligada à gestão de ao menos um fundo mencionado na Operação Carbono Oculto, investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e possíveis conexões com organização criminosa. A operação também teve como alvo a gestora Reag Investimentos, que recebeu mandados de busca e apreensão da Polícia Federal (PF).
O BC esclareceu que a liquidação extrajudicial é um mecanismo utilizado para encerrar atividades de instituições financeiras diante da constatação de irregularidades graves, sem necessidade de autorização judicial.
Levantamento interno da CVM, divulgado pela colunista Malu Gaspar, do O Globo, aponta que, até fevereiro deste ano, Banco Master, Reag e Trustee eram alvo de 126 processos administrativos na autarquia — o mais antigo datado de 2017. Do total, 47 processos envolvem o Banco Master, 77 a Reag e dois a Trustee. As apurações tratam de suspeitas que incluem fraude e lavagem de dinheiro.
Na decisão anunciada nesta quinta-feira, o Banco Central informou que dará prosseguimento às investigações para identificar os responsáveis. Dependendo das conclusões, poderão ser aplicadas sanções administrativas e o caso remeter-se-á a outras autoridades. Além disso, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Trustee e da Banvox ficaram indisponíveis a partir desta quinta-feira, conforme prevê a legislação.
Com informações de G1
