Escândalos recentes mostram lacunas no controle de crimes financeiros
Nos últimos meses, duas grandes operações revelaram esquemas de fraude que resultaram em perdas bilionárias e colocaram em evidência limitações da fiscalização no país. A Polícia Federal apontou que o caso do Banco Master gerou um rombo de R$ 12 bilhões no BRB, banco estatal do Distrito Federal. Em paralelo, a Operação Sem Refino, deflagrada na sexta-feira (15), identificou um esquema de fraudes fiscais, evasão de recursos públicos e favorecimento ligado ao grupo Refit, no qual as investigações apontam até R$ 52 bilhões em passivos tributários e envolvimento do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL).
As duas redes criminosas, conforme as investigações, causaram prejuízos à União, a estados, a municípios e a cidadãos. Para explicar por que o país enfrenta dificuldades para detectar e impedir esse tipo de crime, o podcast O Assunto dedicou um episódio ao tema. No programa, apresentado por Victor Boyadjian, o repórter especial da GloboNews Léo Arcoverde e o economista Felipe Salto discutem as origens das falhas de supervisão e os impactos ao erário público.
Léo Arcoverde descreve problemas decorrentes de um vazio regulatório que favorece a atuação de redes complexas. Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos e ex-secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, avalia as dimensões dos prejuízos e as consequências para as contas públicas. Entre os pontos destacados no episódio estão alegações de “cooptação integral do estado”, com ações atribuídas a Cláudio Castro para blindar interesses do grupo Refit; mudanças na atuação de órgãos de inteligência financeira após decisões de Magro Moraes que teriam limitado o Coaf; e um parecer sobre uma PEC que possibilita ao Banco Central dispor de orçamento próprio.
O programa também aborda o papel das fintechs na transformação do sistema financeiro brasileiro e como o caso Master expõe limites do arcabouço regulatório vigente. Os episódios discutem ainda como fraudes envolvendo combustíveis afetam as finanças da União, de estados e de cidadãos.
O podcast O Assunto é produzido pelo g1 e está disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Desde sua estreia, em agosto de 2019, o programa acumula mais de 168 milhões de downloads em plataformas de áudio e mais de 14,2 milhões de visualizações no YouTube. Convidados do episódio: Léo Arcoverde (repórter especial da GloboNews) e Felipe Salto (economista-chefe na Warren Investimentos, ex-secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e ex-diretor-executivo do Instituto Fiscal Independente). Produção: Luiz Felipe Silva, Sarah Resende, Carlos Catelan, Luiz Gabriel Franco, Juliene Moretti, Stéphanie Nascimento e Guilherme Gama. Apresentação: Victor Boyadjian.
Transmissão: Globo | YouTube | as plataformas de áudio e (YouTube)
O episódio detalha como as investigações em curso traçam ligações entre operadores, autoridades e estruturas empresariais, e mostra a amplitude dos passivos e prejuízos atribuídos às fraudes.
Com informações de G1
