A Polícia Federal indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas investigadas por fraudes financeiras relacionadas ao Banco Regional de Brasília (BRB). A medida é resultante da primeira fase da Operação Compliance Zero, que investiga operações de aquisição de carteiras de crédito do Banco Master pelo BRB.
Conforme o relatório da PF, Vorcaro participou de forma direta e repetida nas transações consideradas fraudulentas. Os investigadores registraram que ele ocupava posição central nas decisões e foi o principal beneficiário econômico das operações realizadas para captar recursos ao Banco Master.
Outros indiciados e crimes apontados
Além de Vorcaro, figuram entre os indiciados o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, totalizando 15 pessoas. Todos foram apontados pela Polícia Federal como suspeitos dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Prejuízo estimado de R$ 2,7 bilhões
A investigação identificou prejuízo aproximado de R$ 2,7 bilhões nas operações. Parte dessas perdas decorre de carteiras de crédito que teriam sido inexistentes, registradas em nome da empresa Tirreno, apontada pelos investigadores como fachada utilizada em transações com o BRB.
Em documento citado pela PF, consta que entre 2024 e 2025 o BRB injetou cerca de R$ 17,5 bilhões para adquirir carteiras de crédito do Banco Master. A corporação também afirmou que os valores já foram formalizados e reconhecidos, não se tratando apenas de estimativas ou riscos potenciais.
Próximas etapas das apurações
Com a conclusão desta primeira etapa, a Polícia Federal enviou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR). Os investigadores solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das apurações por mais 60 dias, prazo que deverá ser usado para finalizar exames periciais pendentes e elaborar um relatório complementar sobre o caso.
A apuração prossegue enquanto as autoridades concluem as perícias e consolidam as informações que embasam o relatório complementar.
Com informações de Paranaibamais
